Empresa, Legal

El Registro Mercantil exigirá la identificación del titular real de las acciones de las sociedades

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Imagen: olarte.ollle

Con la publicación en el BOE de la Orden JUS/319/2018, de 21 de marzo (PDF) por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación, se establece la obligación de identificar al titular real de las acciones/participaciones de las sociedades obligadas a registrar sus cuentas anuales.

Según la propia orden, se entiende por titular real, la persona o personas físicas que posean o controlen, directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25% o de los derechos de voto de una persona jurídica, o que por otros medios ejerzan el control, directo o indirecto, de la gestión de una persona jurídica. Si el control es indirecto por medio de una persona jurídica deberá indicarse la identidad de ésta.

La obligación de esta declaración es efectiva desde este año y para años sucesivos solo será necesaria la notificación de los cambios acaecidos en este aspecto, si lo hubiera.

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Gestión y estrategia empresarial

Este sistema ya estaba siendo utilizado desde el punto de vista mercantil, ya que las sociedades están obligadas a firmar, a través de su administrador, un acta de titularidad real ante notario, que recoja si el titular que aparece en las escrituras es realmente el propietario de esa participación.

Con este nuevo requerimiento, España cumple con la directiva europea al respecto y tienen como objetivo la lucha contra el blanqueo de capitales.

Para más información sobre este tema puede ponerse en contacto con nosotros aquí.

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